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[单选题]

涉案总金额在人民币()以上的案件,由信用卡中心负责人进行审批。

A.1万元

B.5万元

C.10万元

D.15万元

答案
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更多“涉案总金额在人民币()以上的案件,由信用卡中心负责人进行审批。”相关的问题

第1题

以下关于案件问责描述正确的是()。

A.发生涉案金额人民币100万元(不含)以下案件的,给予案发层级机构主要负责人记过以上处分

B.发生涉案金额人民币100万元(含)以上案件的,给予案发层级机构主要负责人记大过以上处分

C.发生涉案金额人民币500万元(含)以上案件的,给予案发层级机构主要负责人降级以上处分

D.发生重大、恶性案件的,给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人撤职以上处分

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第2题

根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》,银行业金融机构涉案金额等值人民币一千万元(含)以上的,属于重大、恶性案件。()
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第3题

《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定,根据责任认定情况,发生涉案金额等值人民币一百万
元(含)以上案件的,银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人的处分是:

A.警告

B.记大过(含)以上

C.记过(含)以上

D.降级(含)

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第4题

《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法(2020年修订版)》规定,符合重大案件的有()。

A.案件涉案金额等值人民币一亿元以上的

B.风险敞口金额占我行总资产百分之十五以上的

C.性质恶劣、引发重大负面舆情的

D.造成挤兑以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的

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第5题

根据《邮政金融资金案件查究规定》下列属于特大案件的有()。

A.涉案金额在300万元以上,500万元以下以上的贪污案件

B.涉案金额在100万元以上的盗窃案件

C.亡1人以上,3人以下的抢劫案件

D.涉案金额在300万元以上,500万元以下以上的诈骗案件

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第6题

根据《邮政金融资金案件责任查究规定》,下列属于特别重大案件的是()。

A.涉案金额在300万元以上,500万元以下的贪污案件

B.涉案金额在100万元以上的盗窃案件

C.伤3人以上,5人以下的抢劫案件

D.涉案金额在300万元以上,500万元以下的诈骗案件

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第7题

由最高人民法院进行一审的案件有()

A.海事海商案件

B.最高人民法院认为应当由自己管辖的案件

C.涉案标的高达一亿元

D.案件影响在本市产生了重大影响

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第8题

符合重大突发事件报告标准中“严重损害银行和客户利益事件”情形的包含以下()

A.涉案金额在1000万元以上的案件

B.重要数据损毁、丢失、泄漏,或重要账册、重要空白凭证损毁、丢失可能导致重大损失的事件

C.抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金20万元以上的案件

D.抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件。 (规定值为30万以上)

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第9题

一起案件涉及多家银行保险机构的,应准确摸清案件性质、涉案金额等,判断相关机构涉及情形是否构成案件,由涉案银行保险机构分别报送案件信息。()

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第10题

关于犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序,下列哪一说法是正确的?

A.贪污贿赂犯罪案件的犯罪嫌疑人潜逃,通缉1年后不能到案的,依照《刑法》规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的,公安机关可以向法院提出没收违法所得的申请

B.在A选项所列情形下,检察院可以向法院提出没收违法所得的申请

C.没收违法所得及其他涉案财产的申请,由犯罪地的基层法院组成合议庭进行审理

D.没收违法所得案件审理中,在逃犯罪嫌疑人被抓获的,法院应当中止审理

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第11题

《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定发生涉案金额()万元(含)以上案件的,应当给予案发层级机构主要负责人记大过(含)以上处分。

A.50

B.100

C.200

D.150

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