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[主观题]

《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万

元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人的处分是：

A.警告

B.记大过（含）以上

C.记过（含）以上

D.降级（含）

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发布时间：2022-02-03

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第1题

根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》，银行业金融机构涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的，属于重大、恶性案件。（）

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第2题

《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定发生涉案金额（)万元（含)以上案件的,应当给予案发层级机构主要负责人记大过（含)以上处分。

A.50

B.100

C.200

D.150

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第3题

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的

标准()

A.涉案金额等值人民币一亿元(含)以上

B.涉案金额等值人民币一千万元(含)以上

C.涉案金额等值人民币五百万元(含)以上

D.涉案金额等值人民币一百万元(含)以上

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第4题

《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移交公安、司法机关立案查处的()。

A.违法违规行为

B.民事案件

C.治安处罚案件

D.刑事犯罪案件

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第5题

案件查清后，银行业金融机构应当按照()组织开展具体案件问责工作。

A.责任分工

B.员工管理权限

C.案件调查情况

D.银行业监督管理机构要求

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第6题

银监会机关相关部门负责有关案件信息的采集和处理,指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作,督促发案银行业金融机构对责任人实施问责,督促、跟踪及评价后续整改情况,对本辖区的案件处置工作负监管责任。（)

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第7题

请简述银行业金融机构案件问责主要方式。

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第8题

银行业金融机构应当在总结案件教训、分析存在问题、确定问责方案和整改措施后，向人行提交案件审结报告。（)

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第9题

银行业金融机构案件问责主要包括但不限于以下哪些方式（）

A.诫勉谈话

B.纪律处分

C.通报批评

D.经济处理

E.责令辞职

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第10题

银行业金融机构应当追究案发层级机构案件责任人员的责任，并对其上一级()作出责任认定，根据责任认定情况进行问责。

A.涉案条线部门负责人

B.机构分管负责人

C.机构主要负责人

D.其他案件责任人员

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