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[判断题]

由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。此题为判断题(对,错)。

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更多“由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控”相关的问题

第1题

法人金融机构应当建立组织健全、结构完整、职责明确的(),规范董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构在洗钱风险管理中的职责分工,建立层次清晰、相互协调、有效配合的运行机制。

A.洗钱风险管理架构

B.反洗钱内控制度

C.反洗钱领导小组

D.反洗钱领导部门

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第2题

控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些?

A.员工的专业能力

B.员工的职业操守

C.员工的诚信程度

D.领导层对内控重要的认识和态度

E.领导层对管理内控制度采取的措施

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第3题

各义务机构要定期梳理排查本机构反洗钱内控制度,强化流程控制和授权管理,完善哪些重要操作内部审批流程()。

A.反洗钱信息批量修改

B.拷贝

C.下载

D.对外传递

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第4题

金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么?

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第5题

金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管索要达到的目标
存在差异。()

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第6题

下列哪条不是金融机构反洗钱职责()。

A.建立反洗钱内控制度

B.了解你的客户

C.报告大额和可疑外汇资金交易情况

D.制定反洗钱法规

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第7题

保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。判断对错
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第8题

金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是:A.高层管理人员。B.内控管理人员。C.负责人。

金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是:

A.高层管理人员。

B.内控管理人员。

C.负责人。

D.工作人员。

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第9题

银行业金融机构的反洗钱义务包括()。

A.健全反洗钱内控制度

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.建立客户身份识别制度

D.开展反洗钱培训和宣传工作

E.向中国人民银行报告分析结果

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第10题

金融机构主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A.3

B.5

C.7

D.10

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