金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。（）此题为判断题(对，错)。

A.金融

B.反洗钱

C.反欺诈

D.银行保险

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。

B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《中华人民共和国行政处罚法》

A.建立反洗钱内控制度

B.了解你的客户

C.报告大额和可疑外汇资金交易情况

D.制定反洗钱法规

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

A.《中华人民共和国反恐怖主义法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《中华人民共和国中国人民银行法》

D.《中华人民共和国商业银行法》

中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是：

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度

B.反洗钱内控制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.以上都是

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.公安局

D.中国证监会派出机构