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题目内容
（请给出正确答案）
A.运用权重法
B.以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估
C.金融机构对每一基本要素及其风险子项进行赋值，逐一对照风险子项进行评估
D.建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户的具体风险评级
答案
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更多“以下哪些内容具体解释了客户洗钱风险评估及等级分类的方法？（)A.运用权重法B.以定性与定量分析相”相关的问题
第1题
A.广泛收集自评估所需的数据和信息
B.设置产品及业务、交付渠道等自评估指标体系
C.客户风险管理
D.对评估结果的反馈和运用
第2题
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业受益所有人的隐匿程度
D.行业现金密集程度
第3题
A.提高尽职调查频次
B.控制网络金融渠道
C.限制交易权限或交易额度
D.审慎建立信贷关系，加强资金监测
第5题
A.确定金融机构评估洗钱和恐怖融资的基本原则为风险相当、全面性、同一性、动态管理、自主管理和保密
B.要求建立包括客户特性、地域、业务（含金融产品和金融服务）、行业（含职业）四类基本要求在内的风险指标体系
C.对风险评估及客户等级划分操作流程提出具体要求，包括收集信息、筛选分析信息、初评、复评等步骤
D.细化金融机构在客户风险等级划
第6题
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.保密原则
第7题
A．全面性原则
B．风险相当原则
C．同一性原则
D．自主管理原则
第8题
以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？()
A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则
B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分
C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项
D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法
第9题
A.委托行的反洗钱制度体系
B.评估委托行客户的洗钱风险(签订代理协议)
C.委托行的所有权结构
D.委托行受监管的力度和有效性
第10题
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C.国家(地区)的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
