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[主观题]

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）A.合并提交报告B.只提交可疑交易报告C.分

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

A.合并提交报告

B.只提交可疑交易报告

C.分别提交报告

D.只提交大额交易报告

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发布时间：2022-05-07

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第1题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。判断对错

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第2题

对既属于大额可疑又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

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第3题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当只需提交大额交易报告。（）

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第4题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需要提交可疑交易报告。（)

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第5题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

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第6题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当仅提交可疑交易报告（）

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第7题

对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当（)。A.提交大额交易报告B.提交可疑交易报告

对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当()。

A.提交大额交易报告

B.提交可疑交易报告

C.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

D.不予理睬

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第8题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（)

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告

D.大额交易报告疑交易报告

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第9题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（)。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.综合报告

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第10题

对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，以下操作方式错误的是（）

A.提交大额交易报告，附上可疑交易报告

B.提交可疑交易报告，附上大额交易报告

C.提交大额交易报告，附上可疑交易报告;同时提交可疑交易报告，附上大额交易报告

D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第11题

对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取控制措施，防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是（)

A.冻结存款

B.提升额度

C.注销账户

D.紧急止付

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