更多“根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者”相关的问题
第1题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（）
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第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。（）
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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。（）此题为判断题(对，错)。
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第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报
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第5题
为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据（）等有关法律法规，制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《中华人民共和国行政处罚法》
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第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认可疑交易后，（）以电子方式提交可疑交易报告。
A.5个工作日内
B.10个工作日内
C.15个工作日内
D.及时
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第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求新增的义务机构于（)向公司注册地人民银行分支机构提出大额交易和可疑交易报告主体资格申请？
A.42824
B.42856
C.42887
D.42916
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第8题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》银行业金融机构应当建立健全和执行大额交易和（）报告制度
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第9题
义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，以（）为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告
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第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立账户或者银行卡所发生大额交易，由（）报告。
A.交易发生行
B.账户行或者发卡行
C.A和B
D.A或B
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