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[多选题]

在不确定客户身份情况下，可通过核对（）一致后才可交付餐品

A.姓名

B.骑手取餐编号

C.手机尾号

D.餐品内容

E.商家名

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发布时间：2023-03-23

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更多“在不确定客户身份情况下，可通过核对（）一致后才可交付餐品”相关的问题

第1题

个人代理他人办理借记卡的，须做到()。

个人代理他人办理借记卡的，须做到（)。

A.在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。

B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。

C.对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。

D.如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。

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第2题

下列有关敏感性分析的说法中，正确的是()。

A.敏感性分析有助于决策者在缺少资料的情况下，提高决策的准确性

B.敏感性分析可分为单因素敏感性分析和多因素敏感性分析

C.需要对每个不确定性因素进行敏感性分析

D.敏感因素可通过临界点来判断，临界点是指项目允许不确定因素向有利方向变化的极限值

E.敏感性分析不能说明不确定因素发生变化的可能性大小

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第3题

在客户关系存续期间，可通过要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等方式重新识别客户，应开展的工作至少包括（)。

A.审查负面信息情况

B.确认客户风险是否发生变化

C.审查客户身份信息

D.审查客户及其账户信息

E.审查客户历史交易

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第4题

在我国，单位不可以构成洗钱犯罪主体。客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。判断

对错

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第5题

客户在柜台办理挂失业务时，客户不需出具已关联的账户实体介质，可通过手工输入账号密码来验证客户身份，但解锁、解除挂失或注销交易必须验证客户的验证账户实体介质。（)

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第6题

金融机构在开展初次客户身份识别过程中，应当核对客户身份证件、登记客户基本身份信息、留存客户身份证件文件的复印件。（）

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第7题

柜面交易系统会将客户填写身份信息通过柜外清展示，由客户进行信息的核对，同时在开户交易完成后，相关信息自助打印在业务凭证上，柜员交由客户核对签字确认。（)

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第8题

金融机构在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的（)或者其他身份证明文件，进核对并登记

A.身份证明

B.户籍证明

C.身份证件

D.护照

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第9题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令【2007】2号）文件要求，在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，（）退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，（）申请人的身份。

A.核对、确认

B.出示、核对

C.出示、确认

D.确认、核对

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第10题

在我行当日开户，当日即办理高风险业务的新客户，通过以下哪几种方式核对客户信息，错误的是（)。

A.网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。

B.网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，开户网点调阅纸质开户资料与客户核对客户信息。

C.网点已将开户资料扫描至服务中心处理，但业务尚未处理完毕的情况，分行可通过“客户信息-客户维护-对私”交易的“个人客户开户资料及更新历史查询”功能调阅客户资料电子影像，并与客户核实客户信息。

D.对私集中开户业务处理完成后，客户信息将自动更新至ECIF系统，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。

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