金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信

A.客户身份资料

B.大额交易信息

C.可疑交易信息

D.客户开户资料

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）。

A.大额交易

B.现金交易

C.可疑交易

D.转账交易

反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。

C.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

D.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

A.频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。

B.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的。

C.购买的保险产品与其所表述的需求明显不符，经金融机构及其工作人员解释后，仍坚持购买的。

D.犹豫其退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的。

下列关于洗钱的说法中，不正确的是（）。

A.银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域

B.金融机构是洗钱的唯一渠道

C.是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为

D.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的()，受法律保护。

A大额交易和可疑交易报告

B现金交易报告

C财务报表

D业务报告

A.大额交易

B.个人信息

C.可疑交易

D.企业信息