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[判断题]

根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》，银行业金融机构涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的，属于重大、恶性案件。（）

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发布时间：2022-06-18

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第1题

《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万

元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人的处分是：

A.警告

B.记大过（含）以上

C.记过（含）以上

D.降级（含）

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第2题

案件查清后，银行业金融机构应当按照()组织开展具体案件问责工作。

A.责任分工

B.员工管理权限

C.案件调查情况

D.银行业监督管理机构要求

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第3题

银监会机关相关部门负责有关案件信息的采集和处理,指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作,督促发案银行业金融机构对责任人实施问责,督促、跟踪及评价后续整改情况,对本辖区的案件处置工作负监管责任。（)

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第4题

《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移交公安、司法机关立案查处的()。

A.违法违规行为

B.民事案件

C.治安处罚案件

D.刑事犯罪案件

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第5题

银行业金融机构应当追究案发层级机构案件责任人员的责任，并对其上一级()作出责任认定，根据责任认定情况进行问责。

A.涉案条线部门负责人

B.机构分管负责人

C.机构主要负责人

D.其他案件责任人员

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第6题

请简述银行业金融机构案件问责主要方式。

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第7题

对因违规行为引发银行业案件的，应按照案件问责办法对违规()严肃问责，并从重或加重处罚。

A.违规操作人员

B.有关管理人员

C.高管人员

D.机构

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第8题

银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构()相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。

A.人员数量

B.业务复杂程度

C.资产规模

D.风险管理

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第9题

根据《落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会就银行业金融机构2012年()工作在重要岗位员工轮岗、对账及内部审计三方面提出了要求。

A.重要岗位员工轮岗

B.对账

C.内部审计

D.案件防控

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第10题

根据《落实案件防控工作有关要求的通知》，应加强银行业金融机构()工作的落实，严格柜台业务操作行为，有效发挥机构内部监督制约力量在案件防控工作中的作用。

A.案件防控基础

B.柜台业务操作

C.内部监督

D.对账工作

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第11题

银行业金融机构对案件处臵工作负直接责任。（)

银行业金融机构对案件处臵工作负直接责任。()

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