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[判断题]

按照人民银行的规定,各金融机构及分支机构的相关指定人员是本部门反洗钱工作的第一责任人。()

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更多“按照人民银行的规定,各金融机构及分支机构的相关指定人员是本部门反洗钱工作的第一责任人。()”相关的问题

第1题

对于主动上缴的行为,正确的是()

A.上缴至人民银行分支机构的,人民银行分支机构要按照假币收缴流程办理假币收缴手续

B.上缴至人民银行分支机构的,人民银行分支机构无需办理鉴定手续,直接予以没收

C.上缴至金融机构的,金融机构要按照假币收缴流程办理假币收缴手续

D.上缴至金融机构的,金融机构按规定办理鉴定手续,直接予以没收

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第2题

按照《银行业金融机构存取现金业务管理办法》的规定,开办行迁址的,申请行无需重新向人民银行分支机构提出开办存取现金业务申请。此题为判断题(对,错)。
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第3题

《中国人民银行、中国银行业监督委员会关于进一步加强人民币收付业务管理的通知》要求_______。

A.金融机构要提高服务意识,认真贯彻有关人民币收付业务规定,规范人民币收付业务

B.金融机构要重视回笼人民币的整点工作,制定切实有效的内控机制

C.加大反假货币宣传力度,不断增强公众爱护人民币、防范假币的意识

D.人民银行各分支机构要加大对人民币流通管理工作的监督力度

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第4题

国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行应当到人民银行总行办理投保手续;其他吸收存款的银行业金融机构应当到法人机构所在地的人民银行分支机构办理投保手续。()
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第5题

各银行业金融机构应根据国家有关法律及规定,落实专职部门和专人负责协助()对非法集资中涉嫌犯罪涉案款项的查询、冻结工作。

A.检察机关

B.公安机关

C.人民银行

D.银监部门

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第6题

持有人可持中国人民银行的鉴定书及可兑换的残缺、污损人民币到____进行兑换。A.当地人民银行分支机

持有人可持中国人民银行的鉴定书及可兑换的残缺、污损人民币到____进行兑换。

A.当地人民银行分支机构

B.金融机构

C.中国银行业监督管理委员会

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第7题

金融机构(包括查询受理单位和再查询受理单位)有下列()行为的,查询人可到人民银行当地分支机构提出投诉。

A.无正当理由不受理查询人申请的

B.未在规定期限内完成查询的

C.查询程序不符合规定的

D.情况复杂不能再规定期限内完成冠字号码再查询的,延长至30个工作日

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第8题

金融机构确认误收或者误付假币的,所在地没有人民银行分支机构的,应由该金融机构向所在地()报告和解缴假币实物。

A.授权的国有银行

B.公安局

C.银保监局

D.上一级人民银行

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第9题

根据企业所得税法的规定,非金融企业在生产经营活动中发生的向金融企业借款的利息支出,准予扣除
。这里的金融机构按照人民银行或者银监会的口径执行

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第10题

总部设在莱芜辖区的法人金融机构在莱芜市外设立的分支机构发生应当报送的重大事项的,该法人金融机构可以仅向其分支机构坐在地的人民银行报送重大事项。()
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第11题

根据国家其他规定,下列项目为免征营业税的主要项目()

A.个人转让著作权

B.人民银行对企业贷款或委托金融机构贷款的业务

C.人民银行对金融机构的贷款业务

D.按照国家规定的收费标准向学生收取的高校学生公寓住宿费收入

E.个人转让著作权

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