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[单选题]

关于大额和可疑交易报告的接收机构,下列说法不正确的是()。

A.若判断该线索涉嫌犯罪,应及时以书面形式报告当地公安机构

B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易,应同时报当地政府

C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作

D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易,应同时报中国人民银行当地分支机构

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更多“关于大额和可疑交易报告的接收机构,下列说法不正确的是()。”相关的问题

第1题

关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说明正确的是:A.只适用于金融机构

关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说明正确的是:

A.只适用于金融机构

B.适用于特定的非金融机构

C.只适用于金融机构总部

D.适用于金融机构的所有分支机构

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第2题

根据《中国人民银行关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号),义务机构应当照规定留存交易监测分析工作记录,确保可疑交易报告()的可追溯性

A.资金交易

B.工作履职情况

C.调查分析人员

D.尽职调查

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第3题

下列机构中不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的报告主体的是:A.平安保险经纪

下列机构中不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的报告主体的是:

A.平安保险经纪有限责任公司

B.国民信托投资公司

C.中远财务公司

D.梅赛德斯-奔驰汽车金融公司

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第4题

我国关于大额交易和可疑交易报告的规定,主要涉及下列()法规

A.《合同法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定

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第5题

中国人民银行设立反洗钱局,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()此题为判断题(对,错)。
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第6题

下列关于洗钱的说法中,不正确的是()。A.银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域B.金融

下列关于洗钱的说法中,不正确的是()。

A.银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域

B.金融机构是洗钱的唯一渠道

C.是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为

D.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护

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第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求新增的义务机构于()向公司注册地人民银行分支机构提出大额交易和可疑交易报告主体资格申请?

A.42824

B.42856

C.42887

D.42916

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第8题

《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

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第9题

营业机构主动发现的可疑交易,需在反洗钱信息管理系统手工建立(),通过反洗钱信息管理系统报告。A.

营业机构主动发现的可疑交易,需在反洗钱信息管理系统手工建立(),通过反洗钱信息管理系统报告。

A.可疑预警

B.可疑报告

C.大额预警

D.大额报告

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第10题

各级机构反洗钱相关工作人员应对报告大额交易和可疑交易的情况()。

A.告诉客户

B.提供给行外人员

C.提供给业务部门

D.予以保密

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第11题

关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?()

A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同

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