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[多选题]
为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据（）等有关法律法规，制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《中华人民共和国行政处罚法》
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A.《中华人民共和国反洗钱法》
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C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《中华人民共和国行政处罚法》
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第1题
A.交易发生行
B.账户行或者发卡行
C.A和B
D.A或B
第2题
下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？()
A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
第3题
客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由()负责报告。
A.发卡行
B.业务办理行
C.收单行
D.总行
第11题
A.《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
E.《反洗钱工作管理办法》
