一般来说，金融机构的反洗钱系统功能包括但不限于以下几个方面（)。

A.司法机关

B.行政机关

C.其他的反洗钱专门机构

D.金融机构

E.国际组织

A.可疑交易报告

B.恐怖主义融资交易报告

C.大额交易报告

D.反洗钱内控制度报告

E.反洗钱工作自查报告

以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的？()

A.反洗钱及反恐融资协查，是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查

B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务

C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理

D.对于协查涉及尚未报送过可疑交易报告的客户，应通过反洗钱系统补充提交一般可疑交易报告，并适当调整此客户洗钱风险等级

A.提供必要支持义务

B.如实提供信息义务

C.信息资料保密义务

D.告知相关客户义务

A.洗钱刑事犯罪化

B.建立起有效的洗钱防范机制

C.增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力

D.提高相关机构和人员的反洗钱能力

E.在国际开展卓有成效的反洗钱合作

A.我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次

B.我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》

C.我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》

D.《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴

E.《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴

A.从单纯打击转向预防和打击并重

B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

C.以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善

D.反洗钱国际合作机制日益重要

E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

A.我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织

B.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构

C.我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关

D.被监管机构包括金融机构和特定非金融机构

E.行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会

A.非现场

B.现场

C.静态

D.动态