重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 职业资格考试> 人力资源
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

各分支机构反洗钱工作领导小组发生变化变更后()个工作日内向当地人民银行报告

A.2

B.5

C.7

D.10

答案
查看答案
更多“各分支机构反洗钱工作领导小组发生变化变更后()个工作日内向当地人民银行报告”相关的问题

第1题

各分支机构反洗钱领导小组发生变化变更后10个工作日内向当地人民银行报告。()
点击查看答案

第2题

以下反洗钱工作要求不正确的是?()

A.成立的反洗钱领导小组应有成立或变更的红头文件

B.每半年至少组织一次反洗钱领导小组会议

C.反洗钱领导小组成立或组长人员调整,均须在15个工作日内报当地人行和银保监

D.领导小组会议应包含:会议纪要、会议照片、会议签到表、领导讲话/部署材料

点击查看答案

第3题

金融机构主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A.3

B.5

C.7

D.10

点击查看答案

第4题

报告机构未按规定时间申请反洗钱报送主体资格变更机构信息,影响反洗钱工作正常开展的,由人民银行分支机构对相关机构责令限期整改,并给予通报批评()
点击查看答案

第5题

反洗钱调查协助工作由()牵头,各相关部门配合,为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限

反洗钱调查协助工作由()牵头,各相关部门配合,为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。

A.风险管理部

B.法律与合规部

C.纪检监察部

D.反洗钱领导小组办公室

点击查看答案

第6题

按照人民银行的规定,各金融机构及分支机构的相关指定人员是本部门反洗钱工作的第一责任人。()
点击查看答案

第7题

法人金融机构出现以下哪些情形时应及时开展自评估工作()

A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整,使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化

B.法人金融机构在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构

C.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整

D.内外部风险状况发生显著变化,如出现重大洗钱风险事件

点击查看答案

第8题

以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担?()A.负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工

以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担?()

A.负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施,提交反洗钱工作领导小组审议决定

B.负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理

C.负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程

D.负责配合录入和报告工作,黑名单的监测和处理

点击查看答案

第9题

法人金融机构应当建立组织健全、结构完整、职责明确的(),规范董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构在洗钱风险管理中的职责分工,建立层次清晰、相互协调、有效配合的运行机制。

A.洗钱风险管理架构

B.反洗钱内控制度

C.反洗钱领导小组

D.反洗钱领导部门

点击查看答案

第10题

金融机构总部应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。各分支机构应当根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职反洗钱岗位人员,专职反洗钱岗位人员至少具有两年以上金融从业经历。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案

第11题

当分支机构反洗钱相关制度更新、反洗钱小组成员变更时,应及时报送当地人民银行。()
点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝